Força-tarefa cumpre mandados em nova fase da Operação Zelotes | Portal Jurídico Investidura - Direito

Força-tarefa cumpre mandados em nova fase da Operação Zelotes

A força-tarefa que investiga suspeitas de manipulações em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) executou nessa segunda-feira, 26 de outubro, uma nova fase da Operação Zelotes. Desta vez, foram cumpridos 33 mandados, sendo seis de prisão preventiva, nove de conduções coercitivas e 18 de buscas e apreensões. A operação aconteceu de forma simultânea no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Maranhão e Piauí e foi autorizada pela juíza federal Célia Regina Ody Bernardes.

Confira a relação de medidas executadas nesta fase da operação:

Prisões Preventivas

  • Alexandre Paes dos Santos
  • José Ricardo da Silva
  • Eduardo Gonçalves Valadão
  • Mauro Marcondes Machado
  • Cristina Mautoni Marcondes Machado
  • Halysson Carvalho Silva

Conduções Coercitivas

  • Paulo Arantes Ferraz
  • Eduardo de Souza Ramos
  • Carlos Alberto de Oliveira Andrade
  • Lytha Battiston Spíndola
  • Vladimir Spíndola Silva
  • Marcos Augusto Henares Vilarinho
  • Raimundo Nonato Lima de Oliveira
  • Indianara de Castro Biserra
  • José Jesus Alexandre da Silva

Buscas e apreensões

  • LFT Marketing Esportivo
  • Touchdown Promoção de Eventos Esportivos LTDA
  • Silva e Cassaro Corretora de Seguros LTDA
  • Residência de Marcondes Machado e Cristina Mautoni Marcondes Machado
  • Residência de Eduardo Gonçalves Valadão
  • Residência de Fernando Cesar de Moreira Mesquita
  • Residência de Francisco Mirto Florêncio da Silva
  • Sede da CVEM Consultoria
  • Residência de Lytha Battiston Spíndola
  • Residência de Vladimir Spíndola Silva
  • Sede da Green Century Consultoria Empresarial e Participações Ltda
  • Escritório Spíndola Palmeira Advogados
  • Residência de Halysson Carvalho Silva
  • Residência de Marcos Augusto Hernares Vilarinho
  • Escritório de Marcos Vilarinho Advogados e dese da ST.Martin’s Negócios e Participações LTDA
  • Residência de Paulo Arantes Ferraz
  • Sede da MMC Automotores do Brasil LTDA e da CERFCO Participações LTDA
  • Sede da Wagner & Nakagawa Intermediações de Negócios Financeiros LTDA


Entada o caso - Formada por representantes do Ministério Público Federal (MPF), da Polícia Federal, da Receita Federal e da Corregedoria do Ministério da Fazenda, a força-tarefa apura suspeitas de que os envolvidos atuaram não apenas não só na manipulação de julgamento no âmbito do tribunal administrativo, como fizeram negociações fraudulentas com o objetivo de conseguir incentivos fiscais para empresas que participavam do esquema. A partir de práticas como corrupção de agentes públicos, o grupo teria conseguido a aprovação de leis que acabaram beneficiando contribuintes e empresas específicos.

A operação desta segunda-feira marca a quarta fase da Zelotes. Deflagrada em março deste ano, a operação investiga a prática dos seguintes crimes: tráfico de influência, corrupção, da modalidade ativa e passiva, associação e organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os alvos dos investigadores são contribuintes, consultores – que seriam os intermediários do esquema – e conselheiros do Carf.

Assessoria de Comunicação
Procuradoria da República no Distrito Federal
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Fonte: MPF
 

Seção: Notícias
Categoria: MPF

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NOTíCIAS,. Força-tarefa cumpre mandados em nova fase da Operação Zelotes. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 28 Out. 2015. Disponível em: investidura.com.br/noticias/228-mpf/333565-forca-tarefa-cumpre-mandados-em-nova-fase-da-operacao-zelotes. Acesso em: 20 Jul. 2018

 

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